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內部稽核組織及運作

  

  

  本公司稽核室,直接隸屬董事會,已配屬專任稽核人員數名,專司稽核業務,並定期將稽核報告請監察人查閱後,向董事會提出報告。以期從稽核作業中,協助管理階層,找出影響營運效率可能風險及疏失,加以改善。以使營運指標及績效有效達成,及公司治理朝向「共有、共治、共享」之目標。

  稽核相關範疇,係以內控九大循環及子公司監理相關法令為基礎,編製年度稽核計劃,確實執行例行稽核。以發現營運缺失及風險,定期或不定期提出稽核報告,向董事長及監察人加以說明,並請被受查單位提出改善措施及預定成效,加以追蹤,直到改善為止。確保日常作業缺失有效改善,營運風險亦透過流程修正,預防可能營運問題發生。

  此外,稽核室亦定期督促公司各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行檢查結果向董事長及董事會提出報告,做為出具內控聲明之依據。